Page 75 - مجلة العين الساهرة
P. 75

‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬    ‫‪ ،)203‬جل�سة ‪ 16‬دي�سمبر ‪2003‬م‪� ،‬ص ‪.596‬‬                    ‫تطويرها وفق المعطيات المحلية‬                           ‫وا�ضح‪� ،‬أو في ظروف تبدو غير‬
                            ‫تم اعتمادها في عام ‪2010‬م من قبل اللجنة‬                     ‫والإقليمية والدولية‪ ،‬وبالتعاون مع‬                      ‫طبيعية؛ ع�ل�ى �سبيل المثال‬
                                                                                       ‫الجهات والمنظمات ذات العلاقة‪،‬‬                          ‫خ�سارة متكررة لجزء كبير من‬
                                   ‫الوطنية لمكافحة الاتجار بالب�شر‪.‬‬                    ‫ومن ثم تدريب رجال ال�شرطة على‬                          ‫ثمن الأم�وال بدون اكتراث �أو‬
                            ‫ال�ل�ج�ن�ة الاق�ت���ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة لغربي‬         ‫توظيفها في �سياق عملهم اليومي‬
                            ‫�آ�سيا (ا إل��س�ك�وا)‪ ،‬الات�ج�ار بالن�ساء والأط�ف�ال‬       ‫كم ؤ��شرات توجيهية فاعلة ت�ساعد‬                                 ‫قلق من الملاك‪.‬‬
                            ‫في المنطقة العربية‪ :‬منظور إ�قليمي‪ ،‬الأمم‬                   ‫ع�ل�ى ر��ص�د ال�ج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة‬               ‫	 •��ش�راء ا��س�ت�ث�م�ارات ذات قيمة‬
                            ‫المتحدة ‪.2013 2/2013/E/ESCWA/ECW‬‬                           ‫وال�ح�د م�ن ال�ظ�واه�ر ا إلج�رام�ي�ة‬                   ‫ن�ق�دي�ة ك��ب��ي��رة‪��� ،‬س��رع��ان م�ا‬
                                                                                       ‫ال�خ�ط�ي�رة ع�ل�ى ال�م�دى الق�صير‬                      ‫يتبعها اقترا�ض بمبالغ كبيرة‪.‬‬
                            ‫‪United Nations Office on Drugs‬‬                                                                                    ‫	 •ت� أ���س�ي���س ��ش�رك�ات أ�و �صناديق‬
                            ‫‪and Crime (UNODC), Countering‬‬                                                ‫والطويل‪.‬‬                             ‫ا�ستثمارية بدون غر�ض تجاري‬
                            ‫‪Trafficking in Persons in Conflict‬‬
                                                                                       ‫م���ن ج��ان��ب �آخ�����ر‪ ،‬ي�ن�ب�غ�ي ع�ل�ى‬                          ‫وا�ضح ودقيق‪.‬‬
                                ‫‪.51-49 p ,2018 ,Situations, Vienna‬‬                     ‫ال�ج�م�ه�ور ك�ذل�ك ال�م���س�ارع�ة إ�ل�ى‬                ‫	 • إ�ن���ش�اء �شركة ج�دي�دة وافتتاح‬
                                                                                       ‫إ�ب�ل�اغ ال���س�ل�ط�ات ال�م�خ�ت���ص�ة عند‬              ‫أ�ف����رع ع��دي��دة ل�ه�ا لا ت�ب�دو‬
                            ‫ت�ج�در ا إل��ش�ارة �إل�ى أ�ن�ه ت�م م��ؤخ�راً بموجب‬         ‫ملاحظة أ�ي�ة من هذه م�ؤ�شرات �أو‬                       ‫���ض��روري��ة لأن���ش�ط�ة ع�م�ل�ه�ا‬
                            ‫ق�رار معالي الفريق المفت�ش العام لل�شرطة‬                   ‫عند العلم بوقوع جناية أ�و بوجود‬                        ‫ول�دخ�ل�ه�ا ال�م�ح�دود‪ ،‬و إ�ج��راء‬
                            ‫وال��ج��م��ارك ال�م�وق�ر رق��م (‪2020/290‬م)‬                 ‫م���ش�روع لارت�ك�اب�ه�ا‪ ،‬وذل�ك ام�ت�ث�ال ًا‬            ‫تحويلات مالية متكررة بين‬
                            ‫ا�ستحداث (ق�سم مكافحة الإت�ج�ار بالب�شر)‬                   ‫ل�ل�واج�ب ال�ق�ان�ون�ي ال�م�ل�ق�ى على‬
                            ‫ب��� إ�دارة م�ك�اف�ح�ة ال�ج�ري�م�ة ب���ا إلدارة ال�ع�ام�ة‬  ‫ع�ات�ق�ه�م ب�م�وج�ب ال��م��ادة (‪)225‬‬                                ‫هذه ا ألفرع‪.‬‬
                                                                                       ‫م�ن ق�ان�ون ال�ج�زاء وال�م�ادة (‪)28‬‬                    ‫	 •�شراء �سبائك ذهب من �أ�سواق‬
                                    ‫للتحريات والتحقيقات الجنائية‪.‬‬                      ‫م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات ال�ج�زائ�ي�ة‪،‬‬                ‫ال���س�ل�ط�ن�ة ث���م ال���س�ف�ر ب�ه�ا‬
                            ‫ح����ول م���راح���ل غ���س�ل الأم�������وال‪� ،‬أن��ظ��ر‪:‬‬     ‫وتطبيقاً في الوقت ذات�ه لواجبهم‬
                                                                                       ‫الإن�ساني بالتعاون للحفاظ على‬                                          ‫للخارج‪.‬‬
                            ‫‪European Parliamentary Research‬‬                                                                                   ‫	 •���ش��راء أ�و ب�ي�ع ك�م�ي�ات غ�ي�ر‬
                            ‫‪Service (EPRS), Anti-Money-‬‬                                     ‫ا ألمن ومحاربة الجريمة‪.‬‬                           ‫اع�ت�ي�ادي�ة م�ن مختلف ال�سلع‬
                                                                                                                                               ‫النفي�سة نقداً وب�شكل متكرر‪.‬‬
                                           ‫‪2021 Laundering Package‬‬                                               ‫المراجع‪:‬‬                     ‫ا�ستخدام مبالغ كبيرة ب�شكل غير‬
                                                                                       ‫وفقاً للفقرة (‪ )2‬من المادة (‪ )2‬من الاتفاقية‬            ‫‪s‬ع��‪k‬ا‪c‬د‪e‬ي‪ch‬ف�‪s‬ي’‪le��r‬ش�‪e‬را‪v‬ء‪�t�ra‬ش‪�.‬ي�ك�ات �سياحية‬
                            ‫‪Caleb M Fundanga, The Role of‬‬                              ‫العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر‬
                            ‫‪The Banking Sector in Combating‬‬                            ‫ال�وط�ن�ي�ة ال�ت�ي ��ص�ادق�ت ع�ل�ي�ه�ا ال���س�ل�ط�ن�ة‬  ‫	 •ال���س�ف�ر �إل���ى وج��ه��ات دول�ي�ة‬
                            ‫‪Money Laundering, C & N Centre‬‬                             ‫بموجب المر�سوم ال�سلطاني رقم (‪،)2015/6‬‬                 ‫م�ع�ي�ن�ة ب���ش�ك�ل م�ك�ث�ف‪ ،‬ودون‬
                            ‫‪,for Advanced International Studies‬‬                        ‫تعرف الجريمة المنظمة ب�أنها «ك�ل جريمة‬
                            ‫‪Svetlana Nikolosk & Lvica ;2003‬‬                            ‫ذات طابع عابر للحدود الوطنية وت�ضطلع‬                       ‫مبرر وا�ضح أ�و �ضروري‪.‬‬
                                                                                       ‫بتنفيذها �أو الا�شتراك فيها �أو التخطيط لها‬            ‫ف�ي الختام‪ ،‬تجدر الإ��ش�ارة إ�ل�ى �أن‬
                            ‫‪Simonovski, Role of Banks as Entity in‬‬                     ‫�أو تمويلها �أو ال�شروع فيها جماعـة �إجرامية‬           ‫هذه القوائم من م�ؤ�شرات الا�شتباه‬
                                                                                                                                              ‫في جرائم الاتجار بالب�شر وغ�سل‬
                            ‫‪The System for Prevention of Money‬‬                                                   ‫منظمة»‪.‬‬                      ‫ا ألم��وال لي�ست دائ�م�ة �أو �شاملة‪،‬‬
                                                                                                                                              ‫و إ�ن�م�ا م�ت�غ�ي�رة وم�ت�ج�ددة بتغير‬
                            ‫‪Laundering, Social and Behavioral‬‬                          ‫‪EUROPOL, Trends and Routes:‬‬                            ‫وت��ط��ور ا أل���س��ال��ي��ب وا ألن���ش�ط�ة‬
                                                                                       ‫‪Anticipating Shifts in Organised Crime‬‬                 ‫ال��ج��رم��ي��ة‪ ،‬وب��ال��ن��ظ��ر ل��ظ��روف‬
                                    ‫‪.2012 ,44 Sciences, Volume‬‬                                                                                ‫و�أو��ض�اع ك�ل دول��ة‪ .‬ل�ذل�ك‪ ،‬ينبغي‬
                            ‫راج��ع‪ :‬أ�م�ان�ة مجل�س محافظي الم�صارف‬                              ‫‪.2021 ,Structures and Methods‬‬                 ‫الاه�ت�م�ام بتحديثها وال�ع�م�ل على‬
                            ‫المركزية وم�ؤ�س�سات النقد العربية‪ ،‬جهود‬                    ‫‪INTERPOL, Towards A Global‬‬
                            ‫ال��دول ال�ع�رب�ي�ة ع�ل�ى �صعيد مكافحة غ�سل‬                ‫‪Indicator on Unidentified Victims in‬‬
                            ‫الأم��وال وتمويل ا إلره��اب‪ ،‬أ�ب�و ظبي ‪2019‬م‪،‬‬              ‫‪,Child Sexual Exploitation Material‬‬
                            ‫�ص ‪15-10‬؛ ومجموعة العمل المالي لمنطقة‬
                            ‫ال�شرق الأو��س�ط و�شمال أ�فريقيا (‪MENA-‬‬                                                              ‫‪.2018‬‬
                            ‫‪ ،)FATF‬م��ؤ��ش�رات وات�ج�اه�ات غ�سل ا ألم�وال‬
                            ‫وتمويل الإره�اب في منطقة ال�شرق الأو�سط‬                    ‫م�ج�م�وع�ة ا ألح��ك��ام ال���ص�دارة ع�ن ال�دائ�رة‬
                                                                                       ‫الجزائية والمبادئ الم�ستخل�صة منها لعام‬
                                     ‫و�شمال �أفريقيا‪ ،‬المنامة‪2010 ،‬م‪.‬‬                  ‫‪ ،2003‬القرار رقم ‪ 246‬في الطعن رقم (‪/199‬‬
                            ‫ت�ج�در الإ��ش�ارة �إل�ى �أن�ه ت�م م��ؤخ�راً بموجب‬
                            ‫ق�رار معالي الفريق المفت�ش العام لل�شرطة‬
                            ‫وال��ج��م��ارك ال�م�وق�ر رق��م (‪2020/298‬م)‬
                            ‫ا��س�ت�ح�داث (ق���س�م م�ك�اف�ح�ة ج��رائ��م غ�سل‬
                            ‫ا ألموال) ب�إدارة مكافحة الجرائم الاقت�صادية‬
                            ‫ب����ا إلدارة ال�ع�ام�ة ل�ل�ت�ح�ري�ات وال�ت�ح�ق�ي�ق�ات‬

                                                      ‫الجنائية‪.‬‬

                            ‫‪Institute of Singapore Chartered‬‬
                            ‫‪Accountants (ISCA), Anti-Money‬‬
                            ‫‪Laundering and Countering the‬‬
                            ‫‪Financing of Terrorism – Requirements‬‬
                            ‫‪and Guidelines for Professional‬‬
                            ‫‪p ,2015 ,Accountants in Singapore‬‬

                                                                     ‫‪.42-39‬‬

‫دكتوراه في القانون الجنائي ‪75‬‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80