Page 75 - مجلة العين الساهرة
P. 75
العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١ ،)203جل�سة 16دي�سمبر 2003م� ،ص .596 تطويرها وفق المعطيات المحلية وا�ضح� ،أو في ظروف تبدو غير
تم اعتمادها في عام 2010م من قبل اللجنة والإقليمية والدولية ،وبالتعاون مع طبيعية؛ ع�ل�ى �سبيل المثال
الجهات والمنظمات ذات العلاقة، خ�سارة متكررة لجزء كبير من
الوطنية لمكافحة الاتجار بالب�شر. ومن ثم تدريب رجال ال�شرطة على ثمن الأم�وال بدون اكتراث �أو
ال�ل�ج�ن�ة الاق�ت���ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة لغربي توظيفها في �سياق عملهم اليومي
�آ�سيا (ا إل��س�ك�وا) ،الات�ج�ار بالن�ساء والأط�ف�ال كم ؤ��شرات توجيهية فاعلة ت�ساعد قلق من الملاك.
في المنطقة العربية :منظور إ�قليمي ،الأمم ع�ل�ى ر��ص�د ال�ج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة •��ش�راء ا��س�ت�ث�م�ارات ذات قيمة
المتحدة .2013 2/2013/E/ESCWA/ECW وال�ح�د م�ن ال�ظ�واه�ر ا إلج�رام�ي�ة ن�ق�دي�ة ك��ب��ي��رة��� ،س��رع��ان م�ا
ال�خ�ط�ي�رة ع�ل�ى ال�م�دى الق�صير يتبعها اقترا�ض بمبالغ كبيرة.
United Nations Office on Drugs •ت� أ���س�ي���س ��ش�رك�ات أ�و �صناديق
and Crime (UNODC), Countering والطويل. ا�ستثمارية بدون غر�ض تجاري
Trafficking in Persons in Conflict
م���ن ج��ان��ب �آخ�����ر ،ي�ن�ب�غ�ي ع�ل�ى وا�ضح ودقيق.
.51-49 p ,2018 ,Situations, Vienna ال�ج�م�ه�ور ك�ذل�ك ال�م���س�ارع�ة إ�ل�ى • إ�ن���ش�اء �شركة ج�دي�دة وافتتاح
إ�ب�ل�اغ ال���س�ل�ط�ات ال�م�خ�ت���ص�ة عند أ�ف����رع ع��دي��دة ل�ه�ا لا ت�ب�دو
ت�ج�در ا إل��ش�ارة �إل�ى أ�ن�ه ت�م م��ؤخ�راً بموجب ملاحظة أ�ي�ة من هذه م�ؤ�شرات �أو ���ض��روري��ة لأن���ش�ط�ة ع�م�ل�ه�ا
ق�رار معالي الفريق المفت�ش العام لل�شرطة عند العلم بوقوع جناية أ�و بوجود ول�دخ�ل�ه�ا ال�م�ح�دود ،و إ�ج��راء
وال��ج��م��ارك ال�م�وق�ر رق��م (2020/290م) م���ش�روع لارت�ك�اب�ه�ا ،وذل�ك ام�ت�ث�ال ًا تحويلات مالية متكررة بين
ا�ستحداث (ق�سم مكافحة الإت�ج�ار بالب�شر) ل�ل�واج�ب ال�ق�ان�ون�ي ال�م�ل�ق�ى على
ب��� إ�دارة م�ك�اف�ح�ة ال�ج�ري�م�ة ب���ا إلدارة ال�ع�ام�ة ع�ات�ق�ه�م ب�م�وج�ب ال��م��ادة ()225 هذه ا ألفرع.
م�ن ق�ان�ون ال�ج�زاء وال�م�ادة ()28 •�شراء �سبائك ذهب من �أ�سواق
للتحريات والتحقيقات الجنائية. م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات ال�ج�زائ�ي�ة، ال���س�ل�ط�ن�ة ث���م ال���س�ف�ر ب�ه�ا
ح����ول م���راح���ل غ���س�ل الأم�������وال� ،أن��ظ��ر: وتطبيقاً في الوقت ذات�ه لواجبهم
الإن�ساني بالتعاون للحفاظ على للخارج.
European Parliamentary Research •���ش��راء أ�و ب�ي�ع ك�م�ي�ات غ�ي�ر
Service (EPRS), Anti-Money- ا ألمن ومحاربة الجريمة. اع�ت�ي�ادي�ة م�ن مختلف ال�سلع
النفي�سة نقداً وب�شكل متكرر.
2021 Laundering Package المراجع: ا�ستخدام مبالغ كبيرة ب�شكل غير
وفقاً للفقرة ( )2من المادة ( )2من الاتفاقية sع��kاcدeيchف�sي’le��rش�eراvء�t�raش�.ي�ك�ات �سياحية
Caleb M Fundanga, The Role of العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
The Banking Sector in Combating ال�وط�ن�ي�ة ال�ت�ي ��ص�ادق�ت ع�ل�ي�ه�ا ال���س�ل�ط�ن�ة •ال���س�ف�ر �إل���ى وج��ه��ات دول�ي�ة
Money Laundering, C & N Centre بموجب المر�سوم ال�سلطاني رقم (،)2015/6 م�ع�ي�ن�ة ب���ش�ك�ل م�ك�ث�ف ،ودون
,for Advanced International Studies تعرف الجريمة المنظمة ب�أنها «ك�ل جريمة
Svetlana Nikolosk & Lvica ;2003 ذات طابع عابر للحدود الوطنية وت�ضطلع مبرر وا�ضح أ�و �ضروري.
بتنفيذها �أو الا�شتراك فيها �أو التخطيط لها ف�ي الختام ،تجدر الإ��ش�ارة إ�ل�ى �أن
Simonovski, Role of Banks as Entity in �أو تمويلها �أو ال�شروع فيها جماعـة �إجرامية هذه القوائم من م�ؤ�شرات الا�شتباه
في جرائم الاتجار بالب�شر وغ�سل
The System for Prevention of Money منظمة». ا ألم��وال لي�ست دائ�م�ة �أو �شاملة،
و إ�ن�م�ا م�ت�غ�ي�رة وم�ت�ج�ددة بتغير
Laundering, Social and Behavioral EUROPOL, Trends and Routes: وت��ط��ور ا أل���س��ال��ي��ب وا ألن���ش�ط�ة
Anticipating Shifts in Organised Crime ال��ج��رم��ي��ة ،وب��ال��ن��ظ��ر ل��ظ��روف
.2012 ,44 Sciences, Volume و�أو��ض�اع ك�ل دول��ة .ل�ذل�ك ،ينبغي
راج��ع :أ�م�ان�ة مجل�س محافظي الم�صارف .2021 ,Structures and Methods الاه�ت�م�ام بتحديثها وال�ع�م�ل على
المركزية وم�ؤ�س�سات النقد العربية ،جهود INTERPOL, Towards A Global
ال��دول ال�ع�رب�ي�ة ع�ل�ى �صعيد مكافحة غ�سل Indicator on Unidentified Victims in
الأم��وال وتمويل ا إلره��اب ،أ�ب�و ظبي 2019م، ,Child Sexual Exploitation Material
�ص 15-10؛ ومجموعة العمل المالي لمنطقة
ال�شرق الأو��س�ط و�شمال أ�فريقيا (MENA- .2018
،)FATFم��ؤ��ش�رات وات�ج�اه�ات غ�سل ا ألم�وال
وتمويل الإره�اب في منطقة ال�شرق الأو�سط م�ج�م�وع�ة ا ألح��ك��ام ال���ص�دارة ع�ن ال�دائ�رة
الجزائية والمبادئ الم�ستخل�صة منها لعام
و�شمال �أفريقيا ،المنامة2010 ،م. ،2003القرار رقم 246في الطعن رقم (/199
ت�ج�در الإ��ش�ارة �إل�ى �أن�ه ت�م م��ؤخ�راً بموجب
ق�رار معالي الفريق المفت�ش العام لل�شرطة
وال��ج��م��ارك ال�م�وق�ر رق��م (2020/298م)
ا��س�ت�ح�داث (ق���س�م م�ك�اف�ح�ة ج��رائ��م غ�سل
ا ألموال) ب�إدارة مكافحة الجرائم الاقت�صادية
ب����ا إلدارة ال�ع�ام�ة ل�ل�ت�ح�ري�ات وال�ت�ح�ق�ي�ق�ات
الجنائية.
Institute of Singapore Chartered
Accountants (ISCA), Anti-Money
Laundering and Countering the
Financing of Terrorism – Requirements
and Guidelines for Professional
p ,2015 ,Accountants in Singapore
.42-39
دكتوراه في القانون الجنائي 75